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工农中建等10多家银行铺开非居民金融账户年底排查

焦点

工农中建等10多家银行铺开非居民金融账户年底排查

版本

  • 软件大小： 994.73M
  • 软件语言： 中文
  • 软件类型： 国产软件
  • 软件授权： 免费软件
  • 更新时间： 2026-04-04 14:01:26
  • 软件类别：焦点
  • 软件厂商：北京朗动科技有限公司
  • 应用平台：苹果iOS

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　　原标题：银行业摸底非居民金融账户

　　一场针对非居民金融账户的工农尽调摸底,近期已在我国银行业大规模有序铺开，包括工农中建四大行在内的中建账户10多家银行已发布公告,要求存量非税收居民客户(即于今年7月1日前在银行开立过存款账户、银行卡、等多国债等的家银居民金融客户),从柜面或手机银行端等签署税收居民身份声明文件。

　　今年7月1日正式实施的行铺《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）要求，7月1日起金融机构对新开立的开非个人和机构账户开展尽职调查，优先核查的年底对象是金融账户加总余额超过600万元人民币的高净值人群，核查可能影响到这部分人群的排查纳税。

　　有银行人士告诉记者，工农如果是中建账户中国税收居民，可忽略此次调查，等多业务办理也不受影响。家银居民金融需要提醒的行铺是，银行在开展尽职调查时，开非不会以任何理由要求市民提供账户密码、年底支付密码等信息，市民要注意保护相关信息，防止信息泄露造成资金损失。（全媒体记者林晓丽）

延伸阅读：

  • 富人账户排查大限将至 银行排查非居民金融账户
责任编辑：朱惠娥

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